EN | GR | FR

Η Επιτροπή Αμοιβών αποτελείται από τέσσερα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών είναι:

  • Μona Zulficar – Πρόεδρος
  • William Antholis – Μέλος
  • Στυλιανός Τριανταφυλλίδης – Μέλος

Κύριο καθήκον της Επιτροπής Αμοιβών είναι να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα που αφορούν την πολιτική αμοιβών της Εταιρίας και το ύψος των ετησίων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Εταιρίας και των μελών της Ανώτερης Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου καθώς επίσης για τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησής τους.

Η Διοικητική Επιτροπή  της Εταιρίας απαρτίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, και τα λοιπά μέλη που διορίζονται (και παύονται) από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων.

Η Διοικητική Επιτροπή  της Εταιρίας αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Ονοματεπώνυμο Θέση
Μιχαήλ Κολακίδης
Γρηγόρης Δίκαιος
Κωνσταντίνος Δερδεμετζής
Χρήστος Παναγόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Οικονομικός Διευθυντής
Διευθυντής
Διευθυντής

Μια Επιτροπή Ανώτατης Διοίκησης του Ομίλου διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει μία Ανώτερη Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου με σκοπό τη διευκόλυνση της εποπτείας των εργασιών του Ομίλου, της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των εταιριών του Ομίλου και της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών και  τη διασφάλιση της εφαρμογής των αποφάσεων και της συναφούς υποχρέωσης λογοδοσίας. Η επιτροπή απαρτίζεται από τα μέλη της ανώτατης διοίκησης του Ομίλου, δηλαδή ορισμένα μέλη της είναι εργαζόμενοι της Εταιρίας και ορισμένα άλλα μέλη, περιλαμβανομένων ορισμένων εκτελεστικών μελών του Συμβουλίου, είναι εργαζόμενοι σε άλλες εταιρίες του Ομίλου. Ο Πρόεδρος της Ανώτερης Εκτελεστική Επιτροπής Ομίλου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη της Ανώτερης Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου είναι:

  • Δημήτριος Παπαλεξόπουλος – Πρόεδρος
  • Κώστας Δερδεμέζης – Μέλος
  • Βασίλειος Ζαρκαλής – Μέλος
  • Mιχαήλ Κολακίδης – Μέλος
  • Γιάννης Κόλλας – Μέλος
  • Σωκράτης Μπαλτζής – Μέλος
  • Χρήστος Παναγόπουλος – Μέλος
  • Ιωάννης Πανιάρας – Μέλος
  • Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου – Μέλος
  • Φωκίων Τασούλας – Μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων αποτελείται από τέσσερα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο εκ των οποίων  διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία επί θεμάτων λογιστικής και ελεγκτικής.

Tα μέλη της Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων είναι:

  • Kυριάκος Ριρής – Πρόεδρος
  • Χαράλαμπος ( Χάρης) Δαυίδ – Μέλος
  • Πέτρος Σαμπατακάκης – Μέλος

Στον κύριο ρόλο και στις αρμοδιότητες της Επιτροπή Ελέγχου και Κινδύνων περιλαμβάνεται:

  • η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρίας
  • η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας
  • η παρακολούθηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας
  • η παρακολούθηση της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου των ετησίων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
  • η εξέταση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας του εξωτερικού ελεγκτή και ειδικότερα, σε σχέση με την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στην Εταιρία.

Η Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο  εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα.

Τα μέλη της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων είναι:

  • Eυστράτιος Γεώργιος ( Τάκης ) Αράπογλου – Πρόεδρος
  • Ανδρέας Αρτέμης – Μέλος
  • Μαρία Βασσάλου – Μέλος

Κύριο καθήκον της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων είναι να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα που αφορούν διορισμό  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών της Διοικητικής Επιτροπής της Εταιρίας.