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Le comité d’audit et des risques est composé de trois administrateurs non exécutifs indépendants, deux d’entre eux étant compétents en matière de comptabilité et d’audit.

Les membres du comité d’audit et des risques sont :

  • Kyriacos Riris – Président
  • Haralambos (Harry) David – Membre
  • Dimitris Tsitsiragos – Membre

Les principaux rôles et responsabilités du comité d’audit et des risques sont les suivants :

  • Suivi du processus d’élaboration de l’information financière
  • Contrôle de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société
  • Suivi de l’audit interne et de son efficacité
  • Suivi du contrôle légal des comptes annuels et consolidés, y compris suivi éventuel des questions et des recommandations de l’auditeur externe
  • Examen et surveillance de l’indépendance de l’auditeur externe, notamment en ce qui concerne la fourniture de services supplémentaires à la société.

Le Comité de direction est composé du directeur général et d’autres membres nommés (et révoqués) par le Conseil d’administration.

Le Comité de direction de la Société est composé des membres suivants:

Prénom-Nom Fonction
Michael Colakides
Grigoris Dikaios
Christos Panagopoulos
Directeur Général et Directeur Financier du Groupe
Directeur Financier de TCI
Directeur Régional de la Méditerranée Orientale

Le Conseil d’administration a mis en place un comité exécutif du Groupe afin de faciliter la supervision des opérations du Groupe, de la coopération et de la coordination entre les filiales de la Société, du suivi de la performance de la direction du Groupe et veiller à la mise en œuvre des décisions et des responsabilités associées.

Le Comité exécutif du Groupe sera composé de certains des administrateurs exécutifs de la Société, des directeurs des principales régions du Groupe et d’autres cadres supérieurs du Groupe. Certains membres du Comité exécutif du Groupe seront des employés de la Société et d’autres, parmi lesquels certains administrateurs exécutifs du Conseil d’administration, seront employés par d’autres filiales de la Société.

Le Président du Comité exécutif du Groupe sera nommé par le Conseil d’administration.

  • Dimitri Papalexopoulos – Président du Comité Exécutif du Groupe
  • Alexandra Papalexopoulou – Vice-présidente du Comité Exécutif du Groupe
  • Michael Colakides – Directeur Général de TCI et Directeur Financier du Groupe (Group CFO)
  • Bill Zarkalis – Group Chief Operating Officer-chef de l’exploitation (Group COO)
  • Yianni Paniaras – Directeur Exécutif Europe et Développement Durable du Groupe (Group Executive Director Europe and Sustainability)
  • Fokion Tasoulas – Directeur de l’Innovation et des Technologies du Groupe (Group Innovation and Technology Director)
  • Christos Panagopoulos – Directeur Régional de la Méditerranée Orientale (Regional Director Eastern Med)
  • Antonis Kyrkos – Directeur de la Planification et de la Transformation Stratégique du Groupe (Group Transformation and Strategic Planning Director)
  • Michael Chivers – Directeur des Ressources Humaines du Groupe (Group Human Resources Director)
  • Leonidas Kanellopoulos – Responsable du Développement Durable (Chief Sustainability Officer and Group Corporate Affairs)

Le comité de nomination est composé de trois administrateurs non exécutifs, dont deux d’entre sont indépendants. Tous les membres du Comité ont une vaste expérience en administration des affaires et en gouvernance d’entreprise.

Les membres du comité de nomination sont :

  • Efstratios-Georgios Arapoglou – Président
  • Andreas Artemis – Membre
  • Maria Vassalou – Membre

Les principales tâches du Comité de nomination consistent à formuler des recommandations au conseil d’administration concernant la nomination des administrateurs, du PDG et des autres membres du management exécutif1.

1Article 5.3/4 CGE

Le comité de rémunération est composé de trois administrateurs non exécutifs indépendants. Tous les membres du comité de rémunération sont dotés d’une expérience exhaustive en administration des affaires et en gouvernance d’entreprise.

Les membres du comité de rémunération sont:

  • Mona Zulficar – Président
  • William Antholis – Membre
  • Stelios Triantafyllides – Membre

Les principales tâches de ce comité consistent à faire des recommandations au conseil d’administration concernant la politique de rémunération de la société et la rémunération des administrateurs, des membres du comité de direction de la société et des membres du comité de haute direction du groupe, ainsi que sur les accords conclus en matière de cessation anticipée de fonctions.