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Le comité d’audit et des risques est composé de trois administrateurs non exécutifs indépendants, deux d’entre eux étant compétents en matière de comptabilité et d’audit.

Les membres du comité d’audit et des risques sont :

  • Kyriacos Riris – Président
  • Haralambos (Harry) David – Membre
  • Petros Sabatacakis – Membre

Les principaux rôles et responsabilités du comité d’audit et des risques sont les suivants :

  • Suivi du processus d’élaboration de l’information financière
  • Contrôle de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société
  • Suivi de l’audit interne et de son efficacité
  • Suivi du contrôle légal des comptes annuels et consolidés, y compris suivi éventuel des questions et des recommandations de l’auditeur externe
  • Examen et surveillance de l’indépendance de l’auditeur externe, notamment en ce qui concerne la fourniture de services supplémentaires à la société.

Le comité de direction de la société est composé du directeur général de la société, qui préside le comité de direction, et des autres membres nommés (et révoqués) par le conseil d’administration sur l’avis du directeur général et du comité de nomination.

Le comité de direction exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le conseil d’administration. Il ne constitue pas un comité exécutif (« directiecomité »/« comité de direction ») au sens de l’article 524 bis du code des sociétés belge. Le comité de direction est un comité exécutif informel au sens de l’article 96§3 du code des sociétés belge.

Le comité de direction de la société est composé des membres suivants :

Prénom-Nom Fonction
Michael Colakides
Grigoris Dikaios
Konstantinos Derdemezis
Christos Panagopoulos
Directeur Général
CFO
Directeur
Directeur

Le conseil d’administration a mis en place un comité de exécutif du groupe afin de faciliter la supervision des opérations du groupe, de la coopération et de la coordination entre les filiales de la société, du suivi de la performance de la direction du groupe et veiller à la mise en œuvre des décisions et des responsabilités associées.

Le comité de exécutif du groupe sera composé de certains des administrateurs exécutifs de la société, des directeurs des principales régions du groupe et d’autres cadres supérieurs du groupe. Certains membres du comité de exécutif du groupe seront des employés de la compagnie et d’autres, parmi lesquels certains administrateurs exécutifs du conseil d’administration, seront employés par d’autres filiales de la société.

Le président du comité de exécutif du groupe sera nommé par le conseil d’administration.

  • Dimitri Papalexopoulos – President du comité
  • Sokrates Baltzis – Membre
  • Michael Colakides – Membre
  • Konstantinos Derdemezis – Membre
  • Johnn Kollas – Membre
  • Christos Panagopoulos – Membre
  • Yianni Paniaras – Membre
  • Alexandra Papalexopoulou – Membre
  • Fokion Tasoulas – Membre
  • Bill Zarkalis – Membre

Le comité de nomination est composé de trois administrateurs non exécutifs, dont deux d’entre sont indépendants. Tous les membres du Comité ont une vaste expérience en administration des affaires et en gouvernance d’entreprise.

Les membres du comité de nomination sont :

  • Efstratios-Georgios Arapoglou – Président
  • Andreas Artemis – Membre
  • Maria Vassalou – Membre

Les principales tâches du Comité de nomination consistent à formuler des recommandations au conseil d’administration concernant la nomination des administrateurs, du PDG et des autres membres du management exécutif1.

1Article 5.3/4 CGE

Le comité de rémunération est composé de trois administrateurs non exécutifs indépendants. Tous les membres du comité de rémunération sont dotés d’une expérience exhaustive en administration des affaires et en gouvernance d’entreprise.

Les membres du comité de rémunération sont:

  • Mona Zulficar – Président
  • William Antholis – Membre
  • Stelios Triantafyllides – Membre

Les principales tâches de ce comité consistent à faire des recommandations au conseil d’administration concernant la politique de rémunération de la société et la rémunération des administrateurs, des membres du comité de direction de la société et des membres du comité de haute direction du groupe, ainsi que sur les accords conclus en matière de cessation anticipée de fonctions.